公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-028

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日上午 10 时 00 分至 12 点 00 分。

公告编号：2022-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832405 圣锋物联 2022 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7-1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司发展规划,公司拟变更经营范围,并相应修订公司章程及营业执照内容。

修订后的经营范围：

许可项目：包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造，5G通信技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件制造，电子元器件批发，新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），纸制品制造，纸制品销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，海绵制品制造，海绵制

公告编号：2022-028

品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，第二类医疗器械销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，国内贸易代理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）。
（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

1．自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证……
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