公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长衣丽娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》
议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年度监事会工作报告。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告》议案1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022
年年度报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
议案
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022
年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年财务决算》议案

公告编号：2023-004

1.议案内容：

详见 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》
议案
1.议案内容：

详见 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年度权益分派》议
案
1.议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会公司监事签字确认的《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

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