公告日期：2023-05-18

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7 栋-2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有表决股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年董事会工作的报
告》
1.议案内容：

详见公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年监事会工作的报
告》
1.议案内容：

详见公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年
年度报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022年年度报告公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年
年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》1.议案内容：

详见 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权……
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