
公告日期:2023-11-27
证券代码:832405 证券简称:圣锋物联 主办券商:大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区 7 栋-2 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘岩先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 0 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘岩先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名刘岩先生为公司第四届董事会董事候选人,任期为上一届届满之日次日起三年。刘岩先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提名贾金明先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名贾金明先生为公司第四届董事会董事候选人,任期为上一届届满之日次日起三年。贾金明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于提名王媛媛女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名王媛媛女士为公司第四届董事会董事候选人,任期为上一届届满之日次日起三年。王媛媛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于提名杨闯先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名杨闯先生为公司第四届董事会董事候选人,任期为上一届届满之日次日起三年。杨闯先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,600,000 股,占本……
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