公告日期：2024-04-26

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物 联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832405 圣锋物联 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（大连）事务所。
（七）会议地点

辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年董事会工作的报告》
详见公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年监事会工作的报告》
详见公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限 公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务决算的议案》
详见 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
详见 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年 度权益分派预案的公告》(公告编号:2024-006)。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三……
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