公告日期：2024-04-26

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩

6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》1.议案内容：

详见 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年
年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023年年度报告公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年
年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年财务决算的议案》1.议案内容：

详见 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公 2023 年度权益分派预案的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报
告》
1.议案内容：

详见 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财
务报告审计机构的议案》
1.议案内……
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