公告日期：2020-04-10

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832407 华翼微 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所郭永强、李修竹律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度董事会履职情况、会议召集情况及展望。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2019 年监事会的工作情况及监事会的独立意见。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：《2019 年年度报告及摘要》议案具体内容详见公司 2020 年 4 月
10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《2019 年度财务报告》议案

议案内容：公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2019 年度主要财务数据、业务收入情况、资产负债情况、现金流量情况的分析。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司更快更好可持续发展，补充流动资金，公司拟定的2019 年度利润分配方案为：不分配，不转增。
（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：2019 年预算完成情况及 2020 年预算指标。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，聘期为一年。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-007）。
（十）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项说明》议案

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2019 年度无保留意见的审计报告，并在此基础上编制了 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告。2019 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情形。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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