公告日期：2020-06-30

山东华翼微电子技术股份有限公司章程

山东华翼微电子技术股份有限公司

章 程

（2020 年 4 月修订）

山东华翼微电子技术股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节股东......8

第二节股东大会的一般规定......12

第三节股东大会的召集......16

第四节股东大会的提案与通知......18

第五节股东大会的召开......19

第六节股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会......26

第一节董事......26

第二节董事会......29

第三节董事会秘书......35

第六章 总经理及其他高级管理人员......35

第七章 监事会......37

第一节监事......37

第二节监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节财务会计制度......41

第二节利润分配......42

第三节内部审计......43

第四节会计师事务所的聘任......43
第九章 投资者关系管理...... 44
第十章 通知......45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节合并、分立、增资和减资......46

第二节解散和清算......47
第十二章 修改章程......49
第十三章 附则......50

山东华翼微电子技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 山东华翼微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：山东华翼微电子技术股份有限公司。

第四条 公司住所：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座
B-302 室。邮政编码：250101。

第五条 公司注册资本为人民币 6066.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理,发展高新技术产业,利用先进的管理和科学技术,积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业,以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：经国家密码管理机构批准的商业密码产品的销售、开发、生产(有效期限以许可证为准)。软件及智能卡操作系统的研发销售；集成电路相关产品、电子设备（不含无线电发射及卫星电视接收设备）、电子元器件及配件、电子仪器仪表的生产和销售；电子设备及电子集成电路技术服务、技术开发、技术咨询、测试服务、调试服务（不含无线电发射及卫星电视接收设备）；读卡机的技术服务；信息系统集成服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后……
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