公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 D 座 30 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陈德光先生

6.会议列席人员：：董事会秘书赵耀先生、监事会主席岳燕舞先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度为全资子公司申请综合授信提供担保>的议案》
1.议案内容：

相关议案公司已于2023年1月16日在全国股份转让系统有限责任公司指定

公告编号：2023-001

披露平台公示，公告名称为《同益物流：预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

提请与 2023 年 2 月 3 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。

具体内容公司已于2023年1月16日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

江苏同益国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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