公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：岳燕舞
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度主要经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配报告》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合 2022 年度主要经营情况以及 2023 年经营计划，公司编制了《2023 年

公告编号：2023-011

度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度预计日常性关联交易》议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三……
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