公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-025

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832412 同益物流 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，拓展公司业务范围，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况和经营管理之需要对公司章程进行修订。

具体内容公司已于2023年8月29日在全国股份转让系统有限责任公司指定平台披露公示，公告名称为《同益物流：关于拟修订公司章程公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭

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本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心
A1701-1708 邮编：222042 联系人：赵耀 电话：0518-82318296
传真：82318005-0
（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

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