公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-009

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公司章程第七章第一百四十一条： 公司章程第七章第一百四十一条：
公司设监事会。监事会由5名监事组成， 公司设监事会。监事会由3名监事组成，
监事会设监事会主席 1 人。监事会主席 监事会设监事会主席 1 人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。 由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
议。 议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产 由公司职工通过职工大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举。 生，股东代表监事由股东大会选举。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-009

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏同益国际物流股份有限公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，监事人数由 5 人变更为3 人，章程需作相应更改。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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