公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-005

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 3 月 28 日审议并通过：

提名陈德光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,250,000 股，占公司股本的 25.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,055,000 股，占公司股本的 33.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名金昕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,500股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名金亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名侍莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王福刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-005

提名任正浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

侍莹莹女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年至2021 年在连云港金旺物流有限公司担任出纳，2021 年至 2022 年在连云港金地仓储有限公司担任商务，2023 年至今在连云港金地仓储有限公司担任副总经理。

王福刚先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年4月，江苏金海投资有限公司经营发展部任高级职员、业务专员；2011年5月至2012年5月，连云港市发改委投资处挂职；2012年5月至2014年5月，连云新城指挥部综合计划部业务主管；2014年5月至2016年10月，连云港城建控股集团资产管理部业务主管、北京祥和园咨询有限公司总经理；2016年10月至今，任江苏盛世金财投资管理有限公司高级分析师。2019年3月20日至今任公司监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-005

江苏同益国际物流股份有限公司
董事会
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