公告日期：2024-04-12

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：海通证券
江苏同益国际物流股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 投资者关系管理......30

第一节 投资者关系管理目的......31

第二节 内容和方式......31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十一章 修改章程......36
第十二章 附 则......37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》的相关规定以发起方式设立。在连云港市工商行政管理局注册登记，并取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司经过批准，可以向社会公众发行股份。

第四条 公司注册名称：江苏同益国际物流股份有限公司。

公司英文名称：JIANGSU UNI-BENEFIT INT’L LOGISTICS CO.,
LTD.

第五条 公司住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际商务中心 A1708室，邮政编码：222004。

第六条 公司注册资本为人民币 3270.60 万元。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技为动力，坚持自主创新；以规范管理为载体，以产品和服务为保障，促进公司的健康发展；最大限度地提高公司的经济效益和社会效益，为全体股东和职工谋取合法利益。

第十三条 公司的经营范围：普通货运：货物专用运输（集装箱）；承办海
箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的运输咨询业务；海铁多式联运代理过境业务；货物仓储服务；国内货运代理；国内租船及船舶代理；国内沿海内河和长江中下游普通货船及集装箱船运输；无船承运业务；自营和代理各类商品与技术的进出口业务；但国家限定企业经营或禁止进出口的商品与技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品……
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