公告日期：2019-04-09

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王明峰先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

随着公司产品结构进一步丰富、新工艺不断完善、市场领域不断拓宽，为便于开拓市场，拟对公司经营范围中“生产反应烧结碳化硅制品”，修改为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷制品的研发、生产、技术转让”，同时
增加“防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售”等内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司章程第十二条：经依法登记，公司经营范围由“生产反应烧结碳化硅制品，销售本公司产品；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷制品的研发、生产、技术转让；销售本公司产品；防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、……
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