公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-024

证券代码：832417 证券简称：京东汇 主办券商：华英证券
无锡京东汇贸易股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞成良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期三年，自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15
日。第三届董事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届董事会董事成员。

董事会提名俞成良先生、夏峻松先生、沈静霞女士、蒋丽丽女士、俞迎女士出任第四届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事交继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会股东代表监事》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期三年，自 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 15
日。第三届监事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第四届监事会股东代表监事成员。

监事会提名黄尚武先生、陈术英先生出任第四届监事会股东代表监事，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公告编号：2023-024

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事交继续按照有关规定和要求履行监事职责
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

俞成 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
良 月 16 日 时股东大会

夏峻 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
松 月 16 日 时股东大会

沈静 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
霞 ……
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