公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-001

证券代码：832418 证券简称：天物股份 主办券商：申港证券
天物科技无锡股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：叶苏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销天物科技无锡股份有限公司梁溪分公司的议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高经营及运营效 率，降低公司运营成本，在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形下，公司拟注销天物科技无锡股份有限

公告编号：2023-001

公司梁溪分公司，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天物科技无锡股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-001

天物科技无锡股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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