公告日期：2024-12-31

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-093
山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集
人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

公司董事会负责制定专门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存等相关事项。

第三条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责保管董事会印章。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）审议批准第六条规定的交易事项；

（十六）审议批准第七条规定的担保事项；

（十七）审议批准第八条规定的财务资助事项；

（十八）审议批准第九条规定的关联交易事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》、股东大会授予的其他职权。

第六条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述交易达到《股东大会议事规则》第七条规定情形的，还应当提交公司股东大会审议。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
和资助等，可免于按照本条规定披露或审议。公司与其控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，……
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