公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-033

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：光大证券
深圳市德卡科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙永战先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司与光大证券股份有限公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，一致同意拟解除持续督导协议，就拟终止协议后相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请粤开证券为公司持续督导主办券商，并拟就此事项与粤开证券签署持续督导协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟向全国股转公司提交关于解除持续督导协议的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关
事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会……
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