公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-038

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 11 月 20 日审议并通过：

提名孙永战先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,816,200 股，占公司股本的 57.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭飞鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,400股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 228,700股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名白江鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-038

（二）首次任命董监高人员履历

白江鹏，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安航空
技术高等专科学校应用电子技术专业。工作经历：2003 年 8 月至 2005 年 5 月，任中国
空空导弹研究院生产部测试工程师。2005 年 6 月至 2006 年 4 月，任深圳京柏医疗科技
股份有限公司研发部工程师。自 2006 年 5 月起至今，任深圳市德卡科技股份有限公司研发部经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年11 月 20 日审议并通过：

提名贾立民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,349,800 股，占公司股本的 24.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄望平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 20 日审议并通过：

选举叶美玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-038

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

因公司第三……
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