公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-013

证券代码：832428 证券简称：ST 刻度 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日星期五以
电话方式
5.会议主持人：姚晓燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻 度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
武汉刻度信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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