公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-018

证券代码：832428 证券简称：ST 刻度 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日星期四以
电话方式
5. 会议主持人：姚晓燕
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻 度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东姚晓燕女士提供无息借款给公司
用于日常经营，截止 2022 年 12 月 20 日，姚晓燕女士为公司提供无
息借款的余额为 1,973,457.81 元。姚晓燕女士现为公司控股股东、实际控制人，为减轻公司的负债压力，优化公司的资产负债结构，姚晓燕女士拟豁免其对公司 1,000,000 元的债权金额，本次豁免后，姚晓燕女士对公司的债权余额为 973,457.81 元。本次控股股东、实际控制人对公司债务的豁免，将计入公司资本公积科目。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《关于接受债务豁免的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关 联交易的方式进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-018

《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》《债务豁免协议》

武汉刻度信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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