公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-012

证券代码：832428 证券简称: ST 刻度 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

关联方姚晓燕 10,000,000 140,000 根据业务发生需要，以
其他 向公司提供借 实际发生金额为准
款

合计 - 10,000,000 140,000 -

（二）基本情况
1.自然人

公告编号：2023-012

姓名：姚晓燕

住所：武汉市江汉区发展大道 179 号附 12 号天梨豪园 10 楼 4 号

关联关系:
姚晓燕为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理和财务负 责人。因此姚晓燕为公司提供借款构成关联交易；
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避
表决情况：姚晓燕回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司股东向公司提供借款，借款利率参照银行贷款利率收取利息，具有合 理性和公允性。上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情 形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
关联交易是姚晓燕女士个人借款给公司用于临时周转。公司将根据实际 情况签署借款协议。

公告编号：2023-012

五、关联交易的必要性及对公司的影响
上诉关联交易为本公司因经营发展需要向关联方借款，此借款能有效缓 解公司流动资金不足的问题，是合理、必要的关联交易。
六、备查文件目录
《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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