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公告日期：2023-12-05
公告编号：2023-027
证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券
武汉刻度信息科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜铭
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-027
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》，《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常进行，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将持续履行职责。现提名柯亚、张安祥作为第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后起生效，以上 2 位候选人均为连任，与职工大会选举出来的职工代表监事杜铭一起组成公司第四届监事
会。议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
武汉刻度信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 5 日
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