
公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-031
证券代码:832428 证券简称:刻度信息 主办券商:天风证券
武汉刻度信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚晓燕
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-031
总数 7,652,924 股,占公司有表决权股份总数的 76.53%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。
议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,652,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于监事换届选举》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-031
鉴于公司第三届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,652,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚 晓 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过
燕 月 22 日 临时股东大会
胡 卫 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过
平 月 22 日 临时股东大会
熊 金 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过
龙 月 22 日 临时股东大会
何 子 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过
渊 月 22 日 临时股东大会
唐方 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过
月 22 日 ……
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