公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-031

证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-031

总数 7,652,924 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。
议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,652,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事换届选举》的议案

1.议案内容：

公告编号：2023-031

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。
议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,652,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚 晓 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

燕 月 22 日 临时股东大会

胡 卫 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

平 月 22 日 临时股东大会

熊 金 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

龙 月 22 日 临时股东大会

何 子 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

渊 月 22 日 临时股东大会

唐方 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次 审议通过

月 22 日 ……
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