公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-002

证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券
武汉刻度信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以 电话方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜铭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（四） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。该报告内容已披
露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《武汉刻度信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2024-002

（1）《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的内容和
格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 20……
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