公告日期：2021-04-26

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司七楼 1 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴邦林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议 案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]215Z0034 号 《审计报告》编制 2020 年度财务决算，列举主要财务指标和股东权益情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：
以 2020 年为预算编制基础，由总经理提出，财务主要负责，各部门参与，共 同编制公司 2021 年主要财务指标的目标计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2020 年度<审计报告>的议案》1.议案内容：
审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]215Z0034 号标 准无保留意见的 2020 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（五）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案的
议案》
1.议案内容：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的容诚审字 [2021]215Z0034 号标准无保留意见的《审计报告》和《公司章程》的有关规定，
决定对 2020 年 12 月 31 日公司的未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要
的议案》
1.议案内容：
按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司 2020 年年度报告及报告摘要》，报告对公司商业模式、重点财务指标、经营情况 、 风险控制、未来发展、股权三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述， 向投资人及报告使用人提供了较为完整的信息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）表现出较高的专业水平，勤勉尽责，为公 司规范经营管理，促进发展，提出了好的建议。提议聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大 会授权……
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