公告日期：2022-04-21

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室（5）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：屠瑜权

6.会议列席人员：监事、记录人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度工作总结及2022 年经营目标计划报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度工作总
结及 2022 年经营目标计划报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

回顾公司董事会过去一年在经营发展、公司法人治理结构、维护股东权益、重大经营决策等方面所做的各项工作、取得的成效和面临的挑战；确定新形势下公司发展的战略目标；总结了一年来董事会的日常工作、议案审理和决策情况；对公司董事会 2022 年工作进行了认真分析和展望，并部署了下一年董事会的重点工作计划和奋斗目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]215Z0124号《审计报告》编制 2021 年度财务决算，列举主要财务指标和股东权益情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2021 年为预算编制基础，由总经理提出，财务主要负责，各部门参与，共同编制公司 2022 年主要财务指标的目标计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]215Z0124号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]215Z0124号标准无保留意见的《审计报告》和《公司章程》的有关规定，决定对 2021 年12 月 31 日公司的未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需……
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