公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-015

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室（5）
3.会议召开方式：现场

2.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以书面方式发出

3.会议主持人：吴邦林
4.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年半年度报告
并同意报出的议案》》

（二）1.议案内容：
按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司 2021年半年度报告》，对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权、三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告

公告编号：2022-015

使用人提供了较为完整的信息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

浙江中凯科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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