公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-015

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832430 中凯股份 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公地点 7 楼会议室（4）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案 》

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江中凯科技股份有限公司未经审计的合并财务报表
未分配利润累计为-15,359,424.26 元，未弥补亏损-15,359,424.26 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 39,350,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

公告编号：2023-015

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有
限身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权
委托书、代理人身份证或其他有限的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日 8：00-9：30

（三）登记地点：公司办公地点 7 楼会议室（4）
四、其他
（一）会 议联系方式：联系地址：柳市东风工业区奋进路 9 号 联系电话0577-62780892 邮政编码：325604 联系人：朱辉才
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》

浙江中凯科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日

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