公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-011

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室（5）

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：屠瑜权

6.会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄世泽、杨阳因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2023 年半年度报告并同意报出的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-011

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司2023 年半年度报告》（公告编号 2023-013），对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权、三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及 报告使用人提供了较为完整的信息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案 》1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江中凯科技股份有限公司未经审计的合并财务报
表未分配利润累计为-15,359,424.26 元，未弥补亏损-15,359,424.26 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 39,350,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-011

浙江中凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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