公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-017

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室（4）
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：屠瑜权
5.会议主持人：屠瑜权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本
次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,
716, 884 股，占公司有表决权股份总数的 55.1890%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 0 人，董事王一帆因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江中凯科技股份有限公司未弥补亏损达到实收资本总额
三分之一的议案》
1.议案内容：

公司开发、生产制造的 KB0 系列控制与保护开关电器产品，自研发成功推
向市场以来，受到了客户的一致好评，获得了市场的高度认可，享有很高的知名度和美誉度。由于产品的研发，产品生态培育周期较长，市场扩张较慢，影响了公司营收增长，导致公司亏损。就当前看，公司困难较多，经营不及预期。在经过分析后，与会股东表示，公司要克服困难，坚定信心，在新形势下，股东要做公司的坚强后盾，同心同德，攻坚克难，开创新局面。出席会议的股东进一步表示，虽然公司业绩连续下滑，未弥补亏损达到实收资本三分之一，但是现实并不等于未来，迄今为止，公司的基本面没有改变，持有的产品技术专利数在增加，拥有较强的技术优势，产品市场竞争力随技术优势会得到增强，这是我们战胜困难的勇气。诚然，公司也不能盲目自信，要开放包容，广纳贤才，拥抱志同道合者，共找出路，共谋发展，共建控保产品市场发展生态。与会代表一致认为：坚定信心，科学分析，多谋善断，少走弯路，未来可预期。最后大家对议案进行投票表决，议案全票通过。

详见《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,716,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-017

《浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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