公告日期：2020-12-15

证券代码：832430 证券简称：中凯股份 主办券商：德邦证券
浙江中凯科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市东风工业区奋进路 9 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠瑜权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江中凯科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,024,314 股，占公司有表决权股份总数的 63.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郭其一、黄世泽因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵琴荣因事假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书朱辉才出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于选举屠瑜权为公司第五届董事会董事》议案
1．议案内容
公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠瑜权先生为公司董事，任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司
官方网站（http://www.neep.com）披露（公告编号：2020-021）
2．议案表决结果

同意股数 25，024，314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于选举屠旭慰为公司第五届董事会董事》议案；
1.议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举屠旭慰先生为公司董事，任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司
官方网站（http://www.neep.com）披露（公告编号：2020-021）
2．议案表决结果

同意股数 25，024，314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

无。

1.议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举黄世泽先生为公司董事，任期三年。

本议案已于2020年11月27日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司官方网站（http://www.neep.com）披露（公告编号：2020-021）
2．议案表决结果

同意股数 25，024，314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于选举王一帆为公司第五届董事会董事》议案；
1.议案内容

公司第五届董事会由五名董事组成，董事任期三年。

经股东屠瑜权提名推荐，公司董事会资格审核，拟选举王一帆先生为公司董事，任期三年。

本议案已于 2020 年 11 月 27 日在挂牌公司信息披露指定平台全国股转公司
官方网站（http://www.neep.com）披露（公告编号：2020-021）
2．议案表决结果

同意股数 25，024，314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。……
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