公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-029

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：中信建投
深圳市科列技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5
楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泱渊先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,570,273 股，占公司有表决权股份总数的 60.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李小红、张粟、卢超因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议
案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签订《深圳市科列技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,570,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议。经与东北证券股份有限公司友好协商，拟由东北证券股份有限公司担任公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，由东北证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,570,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市科列技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,570,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次更换公……
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