公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-025

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5

楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张泱渊先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,705,713 股，占公司有表决权股份总数的 59.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李小红因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名张泱渊、仝瑞军、黄琼烜、李小红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

公司董事会提名张粟、卢超、周华锋为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。上述独立董事候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、 规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,705,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监

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事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要进行换届选举。

监事会提名李卫平、谢鑫为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。其中非职工代表监事李卫平为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施……
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