公告日期：2024-02-23

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长张泱渊先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李小红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会选举张泱 渊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会 议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查张泱渊具备《公司 法》、《公司章程》等规定的担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企 业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提 及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任张泱 渊先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满为止。经核查张泱渊具备《公司法》、《公司章程》 等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布 的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任仝瑞 军先生、黄琼烜先生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查仝瑞军及黄琼烜具 备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国 中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张粟、卢超、周华锋对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任仝瑞 军先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查仝瑞军具备《公司法》、《公司 章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系 统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立……
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