公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-031

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 2 月 22 日审议并通过：

选举张泱渊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,307,000 股，占公司股本的 24.51%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年2 月 22 日审议并通过：

选举李卫平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 2 月 22 日审议并通过：

聘任张泱渊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,307,000 股，占公司股本的 24.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任仝瑞军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,502,564 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-031

聘任黄琼烜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,004,300 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任仝瑞军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,502,564 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付啸先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认真审查了公司第四届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关拟聘高级管理人员均具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次换届聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任张泱渊先生为公司总经理，聘任仝瑞军先生、黄琼烜先生为公司副总经理，聘任仝瑞军先生为公司董事会秘书，聘任付啸先生为公司财务负责人。

公告编号：2024-031

四、备查文件

（一）深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）深圳市科列技术股份有限公司第四届监事会第一次会……
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