公告日期：2024-05-24

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：东北证券
深圳市科列技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5
楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泱渊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数63,885,568 股，占公司有表决权股份总数的 62.4289%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李小红、卢超因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-036）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,068,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.7208%；反对股数 817,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2792%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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