公告日期：2022-06-30

证券代码：832435 证券简称：ST 该云 主办券商：国融证券
该云（上海）科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832435 ST 该云 2022 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将《2021 年年度财务决算报告及 2022年年度财务预算报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见公司于 2022年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）及其摘要（公告编号：2022-026）。（五）审议《董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》
详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http:// www.neeq.com.cn）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-033）。
（六）审议《监事会对<董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http:// www.neeq.com.cn）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司监事会关 于 2021 度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-032）。
（七）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司持续经营能力的不确定性，根据 《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （http:// www.neeq.com.cn）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（……
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