公告日期：2021-10-25

苏州弗克技术股份有限公司

章

程

目 录

目 录...... 1

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨与经营范围......4
第三章 公司股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第九章 通知和公告......36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39

第十一章修改章程......40
第十二章投资者关系管理......41
第十三章附则......41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：中文名称：苏州弗克技术股份有限公司

英文名称：Fuclear Technology Suzhou Corporation
第四条 公司住所：苏州市吴中经济开发区吴中大道 2588 号 15 幢

第五条 公司注册资本为人民币4188.0001万元，等额划分为4188.0001万股。
第六条 公司的营业期限为：2003 年 09 月 23 日至 2053 年 09 月 22 日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司股票采用记名方式。公司股票集中登记于中国证券登记结算有限责任公司。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司的经营宗旨为：以高新技术产品研发为核心，以创新市场和互联网营销为手段，将公司发展成化学建材行业的高品质企业，实现产品多元化、市场跨国界的大规模跨国经营模式。

公司的经营范围为：新材料技术研发、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、轻质建筑材料制造、专用化学产品销售（不含危险化学品）、涂料销售（不含危险化学品）、颜料销售、建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、耐火材料销售、销售代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、进出口代理、技……
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