公告日期：2023-05-16

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：傅雁

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,092,215 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴立因外出公干缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布 的 公 司 《 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,625,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.80%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,625,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.80%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,625,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.80%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,625,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.80%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财

务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,625,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.80%；反对股数 8,467,165 股，占本……
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