公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-010

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832436 弗克股份 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C区15幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室
（八）其他应当说明的事项

参会的个人股东、法人股东、股东代理人均需在会议通知公告规定的登记时间内准时到场登记，出席会议。如发生未在规定时间内办理登记出席会议的、妨碍会议正常进行的，公司有权拒绝该股东、股东代理人出席公司股东大会。
二、会议审议事项
（一）审议《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名傅雁、胡久宏、高林、吴立、李国云为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

公告编号：2023-010

（二）审议《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会提名江小明、罗成为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事徐德高，共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证……
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