公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-012

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：江小明
6.召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证本次监事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会换届的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会提名江小明、罗成为公司第

公告编号：2023-012

四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事徐德高共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
苏州弗克技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 7 日

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