公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-015

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C 区 15 幢苏州弗克技
术股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅雁
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,798,198 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴立、李国云因外出工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗成因出差缺席；

公告编号：2023-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会换届的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名傅雁、胡久宏、高林、吴立、李国云为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.67%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会换届的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江小明、罗成为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事徐德高，共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.67%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅雁 董事 任职 2023 年 6 月 25 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

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