公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-018

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：江小明
6.召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证本次监事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会监事主席的
议案》
1.议案内容：

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，罗成先生、江小明先生当选

公告编号：2023-018

为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，徐德高先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。罗成先生、江小明先生和徐德高先生组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举江小明为公司第四届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、经与会监事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 28 日

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