公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-021

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 15 幢苏州弗克技
术股份有限公司总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：傅雁

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年报报告》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-021

（www.neeq.com.cn）披露的《弗克股份 2023 年半年度报告》（公告编号2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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