公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-023

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 15 幢苏州弗克技
术股份有限公司总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：傅雁

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事吴立、李国云因外出工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向苏州银行短期借款》议案

公告编号：2023-023

1.议案内容：

苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向苏州银行股份有限公司苏州胥口支行申请流动资金借款，借款金额人民币 1800 万(实际金额以银行放款金额为准)，借款期限为 1 年，用于日常经营运作。

上述银行短期流动资金借款，同时追加实际控制人傅雁及配偶丁健保证担保，并将公司名下位于苏州吴中经济开发区吴中大道2588号15幢非居住用房（建
筑面积 1536.09 ㎡，土地出让面积 427.60 ㎡，评估价值 1880 万元）抵押，抵押
期限于 2022 年 6 月至 2025 年 6 月（详见 2022 年 6 月 14 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟抵押资产向银行借款的公告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向南京银行短期借款》议案
1.议案内容：

苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向南京银行股份有限公司苏州吴中支行申请流动资金借款，借款金额人民币 2000 万(实际金额以银行放款金额为准)，借款期限为 1 年，用于日常经营运作。

上述银行短期流动资金借款，同时追加实际控制人傅雁及配偶丁健、张家港弗克新型建材有限公司保证担保，并将公司名下位于张家港市金港镇中华路东
（泰来路南）01、02、03 幢厂房土地进行抵押，抵押期限于 2022 年 8 月至 2025
年 8 月（详见 2022 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟抵押资产向银行借款的公告》（公告编号2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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