公告日期：2024-04-26

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832436 弗克股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏合展兆丰律师事务所张知烈、吴开征律师，出席本次股东大会并出具法律意见书。
（七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司
总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2023 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财
务预算方案。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，根据公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2024]A600 号）截至 2023 年12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,928,330.27 元，母公司未分配利润为-4,135,310.82 元。

考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2023 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。
（七）审议《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的
财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2024]A600号)。

（八）审议《关于<续聘公司 2024 年度审计服务机构>的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。
（九）审议《关于控股子公司减资的议案》

公司控股子公司张家港弗克新型建材有限公司（以下简称“张家港弗克”）注册资本 6000 万元。根据经营发展……
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