公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：江小明
6.召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证本次监事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的
财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2024]A600号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财
务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 ……
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