公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-018

证券代码：832436 证券简称：弗克股份 主办券商：东吴证券
苏州弗克技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：苏州吴中区吴中大道 2588 号第一工园 15 幢弗克股份总部
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：胡久宏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-018

鉴于原董事长傅雁先生离世，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁健女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

变更前：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生，并交股东大会通过；董事会与股东会意见不同时，以股东大会决议为准；股东大会无法按时通过决议之前，董事长暂由公司实际控制人担任、或由实际控制人书面委托人担任。

变更后：第一百〇三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容
详见 公司于 2024 年 9 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《关于召开 2024 年

公告编号：2024-018

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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